Правоохоронці розпочали перевірку ТОВ «ОП Євро технології».

Нагадаємо, що правоохоронні органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Анни Котляревської.

Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тим-Метиз», Володимира Гончаренка та ряду інших осіб.

Крім того, правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються в контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема, цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована в Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDA.