Правоохранительные органы начали проверку компании ООО «ОП Евротехнологии».

Напоминаем, что правоохранительные органы намерены получить данные о финансовых операциях ООО «Корпорация Украинские минеральные воды» и Анны Котляревской.

Кроме того, они заинтересованы в счетах ООО «Тим-Метиз», Владимира Гончаренко и нескольких других лиц.

Также правоохранители разыскивают средства автоперевозчиков, подозреваемых в контрабанде. Кроме того, они собирают данные о финансовых операциях ряда компаний, зарегистрированных в Белизе и Португалии. В частности, интерес представляют компании Troyon Assets Limited (расположена в Белизе) и Feyen Consulting Limited (также расположена в Белизе), а также зарегистрированная в Португалии Goiania Comercio E Servicos Internationais LDA.