В Украине задержан номинальный владелец онлайн-казино PIN-UP, которое занималось отмыванием средств, связанных с государством-агрессором. Пишет ТСН. Об этом сообщают Контракти.UA.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора и ДБР.
Подозреваемый внес 30 млн грн в уставный капитал компании, организовавшей азартные игры через Интернет, происхождение средств которой не было подтверждено.
"Установлено, что бенефициарные владельцы онлайн-казино – граждане рф обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью веб-ресурса они вместе с другими лицами собирали информацию о пользователях - клиентах вебсайта онлайн-казино. В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований", - говорится в сообщении.
Их деятельность на территории так называемой "лнр" способствовала финансированию силовых структур государства-агрессора. Подозреваемый продолжительное время находился на Кипре, где общался с российскими бенефициарами казино. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения.
"Ранее было сообщено о подозрениях в пособничестве государству-агрессору фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и домена (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокуроров арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд грн, которые находятся на счетах товариществ, занимающихся организацией деятельности этого онлайн-казино. Агентство по управлению активами на арестованные денежные средства приобрело облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации", - говорится в сообщении.
Напомним, суд отправил голову Комиссии по регулированию азартных игр Рудого в СИЗО.