Читать на русском

Мін’юст США висунув звинувачення проти криптобіржі KuCoin

Звинувачення проти криптобіржі висунуто за злочини, пов’язані з переказом коштів без отримання відповідної ліцензії.

Міністерство юстиції США (DOJ) сьогодні, 26 березня, звинуватило у порушенні законодавства про переказ грошових коштів без ліцензії однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі — KuCoin, а також двом її засновникам, громадянам Китаю Чун Гану та Ке Тангу.

У обвинувальному акті, поданому до Окружного суду США по Південному округу Нью-Йорка, йдеться, що KuCoin та її засновники навмисне ігнорували американські закони щодо боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом (AML, Anti-Money Laundering, протидія відмиванню грошей), та не відстежували підозрілі транзакції, як цього вимагають федеральні закони.

З моменту свого заснування в 2017 році KuCoin, як повідомляється, отримала понад $5 млрд і відправила понад $4 млрд коштів, отриманих кримінальним шляхом. Міністерство юстиції США стверджує, що багато клієнтів KuCoin обирали цю біржу саме через її анонімність.

Згідно з інформацією від правоохоронних органів США, KuCoin активно рекламувала себе американським користувачам у соціальних мережах, позиціонуючи себе як біржу, де можна торгувати криптовалютами без процедури KYC (Know Your Customer або Know Your Client, «знай свого клієнта»).

Наприклад, у квітні 2022 року KuCoin у соціальних мережах заявила: «KYC не підтримується для користувачів зі США, проте проходження цієї процедури на KuCoin не є обов’язковим. Звичайні транзакції можуть бути виконані з використанням непідтвердженого облікового запису.

Такі заяви KuCoin не тільки вводили в оману інвесторів, а й потенційно ставили під загрозу безпеку американських користувачів, оскільки відсутність KYC-верифікації полегшує відмивання грошей та інші незаконні операції, йдеться в обвинувальному акті Мін’юсту США.

Представники KuCoin не прокоментували цю ситуацію.